600612 : 老凤祥第八届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

  产权证券缩写:老凤祥 产权证券代码:600612 编号:临 2014-011

  老凤祥 B

  老凤祥股份股份有限公司

  姓届董事会首先流的国民大会公报

  董事会和公司完全地董事使发誓、给错误的劝告

  性状况或大师投下,因此其满意的的现实。、严格和完整性应区别承当。

  共同责任。

  老挝凤翔股份股份有限公司姓届董事会 2014 年 6 月 16 日传唤了首先流的

  国民大会,出席国民大会的董事们将会到了。 6 名,实到 6 孤独董事将会是 2 名,实

  到 2 名)。国民大会由维科·塞克掌管。,公司监事陪伴国民大会。这次国民大会的传唤和

  该顺序适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。国民大会谈论经过了以下共识。

  案:

  (一)《涉及选说得中肯公司姓届董事会主席(法定代劳人)和副董事长的

  账单》:

  战场《公司条例》和《公司条例》的关系到规则,维科·塞克被王室侍从官为该公司的首先家。

  八届董事会主席(法定代劳人) 庄惠玲、汤意平肩起公司姓届董事会副

  ,

  董事长,任期三年。,自 2014 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日止。

  (二)涉及委派公司资深的办理人员的账单。:

  战场《公司条例》和《公司条例》的关系到规则,决议衔接汤意平肩起公司总

  处理者。并由总处理者据以取名。,决议委派李刚昌、黄骅、王永中是公司的副总经理处理者。;

  辛志红肩起minidisk迷你光碟。;黄骅是该公司的首座财务官。。决议委派周付亮为公司。

  董事会second 秒,任期三年。,自 2014 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日止。

  陶华祖,公司的孤独董事、郑伟茂对此颁发了孤独反对。,一致认为:汤意平、李

  刚昶、黄骅、王勇钟、辛志宏、周付亮有资历肩起资深的办理人员。,未被发现的事物

  有《公司条例》第 147 条例规则的细节和中国1971证监会的去市场买东西准入,制止

  还没有破除的限制。,关系到顺序适合本条的规则。,承认上述的人士的使服役

  事项。

  (三) 涉及调节器公司BOA借道静脉输液法传教士的账单 :

  借道静脉输液法的董事会由:

  (1)董事会战术协商会议:维科·塞克主席(主席) ,物资供应所汤意平(副

  董事会主席) 、陶华祖(孤独董事);

  (2)董事会审计协商会议:郑伟茂主席(孤独董事) ,陶华祖伙伴

  (孤独董事) 黄骅(非孤独董事)

  、 ;

  (3)董事会据以取名协商会议:首长陶华祖伙伴(孤独董事) ,郑伟茂伙伴

  (孤独董事) 庄惠玲(副董事会主席)

  、 ;

  (4)董事会薪酬及评价协商会议 :首长陶华祖伙伴(孤独董事),物资供应所

  郑卫茂(孤独董事) 黄骅(非孤独董事)

  、 。

  维科·塞克在上文说得中肯剧中人、庄惠玲、汤意平、黄骅 陶华祖、郑卫茂简

  历法早已在 2014 年 5 月 27 C第七届董事会第十五次(暂时)国民大会

  留心(暂时) 2014-06的特色窗侧。

  李刚昌,公司资深的办理层、王勇钟、辛志宏、周付亮的简历详见附件。。

  老挝凤翔股份有限董事会(盖张)

  2014 年 6 月 18 日

  附件

  股份股份有限公司资深的处理者

  张立刚,男,现年 56 岁,综合性大学学历。2010 年 10 月 11 作为公司代劳

  总处理者。近似 5 曾任上海老风祥股份股份有限公司董事。、副总经理经

  理。他同样上海本领的全资分店的总处理者。。

  王勇钟,男,现年 43 岁,综合性大学学历。自 2008 年 5 月 27 问询处日期

  副总经理处理者。他同样中国1971首先彩色铅笔股份股份有限公司副总经理处理者。,同时从事

  中国1971首先彩色铅笔创始人股份有限公司、上海易凯属性股份有限公司董事长。、全资

  上海中国长城计算机集团公司笔业股份有限公司、上海彩色铅笔机器制造业股份有限公司家具董事。、控

  上海古马华灯饰股份有限公司董事长。。

  辛志宏,男,现年 60 岁,综合性大学学历。 2010 年 10 月 11 问询处日期

  副总经理处理者。近似 5 曾任上海老风祥股份股份有限公司董事。、常务

  副总经理处理者。

  周福亮,男,现年 55 岁,综合性大学学历。近似 5 他一直是这家公司的董事。

  书。他同样董事会的董事。。
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